To SDOE po kontrolách, které provedl, odhalil typ podvodu kolotoč ze tří e-shopy který „zmizel“ DPH v hodnotě více než 15 milionů.
Οjejí auditoři Obchodní management S.D.O.E. Attika během obtížného období uzamčení v internetových obchodech (e-shopy), se zaměřením na - kromě boje proti podvodům i na ochranu zájmů řeckého státu a EU. A chránit spotřebitelskou veřejnost před nekalými soutěžními praktikami, a to jak na preventivní úrovni, tak na základě stížností spotřebitelů.
S využitím relevantních informací, Obchodní ředitelství SDOE Attika prováděla audity společností působících v oblasti nákupu a prodeje mobilních telefonů, herních konzolí, tabletů a přenosných počítačů, a zejména obchodu s poskytováním zboží a služeb na dálku elektronickými prostředky.
V těchto případech bylo zjištěno praní špinavých peněz pomocí fiktivních faktur a byla prověřována zákonnost jeho uplatňování. článek 67 zákona 4484/2017, jak bylo přidáno k článek 39 A zákona 2859/2000 (zákon o DPH)a následně i podbízení tržeb.
Obchodní okruh
Byla provedena kontrola u 3 právnických osob, které prodávaly zboží prostřednictvím internetových obchodů (e-shopů), a dále u společností, které dodávaly výše uvedené prodejny.
Z šetření naší Služby vyplývá, že výše uvedená síť firem (kolotoč) fungovala metodicky a časově, se zakládáním právnických osob s vedoucími či právními zástupci, tuzemskými či zahraničními fyzickými osobami, které jsou mimořádně obtížně identifikovatelné a mají jeho charakteristika „chybějící obchodník“.
Účelem výše uvedeného okruhu bylo realizovat prodeje prostřednictvím internetových obchodů a daně, které měly být kompenzovány a ve skutečnosti nevráceny, pomocí triku získání fiktivních faktur za výdaje neexistujících dodavatelů.
Kromě toho ovládané společnosti svým jednáním narušovaly a vytvářely podmínky nekalé soutěže vůči jiným právním společnostem v oblasti marketingu a distribuce mobilních telefonů a jiných elektronických zařízení, neboť bylo zjištěno, že ovládané společnosti byly schopny zboží prodat za extrémně nízké ceny (pod náklady).
Škoda přes 15 milionů eur
Jednání výše uvedených společností mělo za následek ztrátu pro řecký stát více než 8.500.000 2018 2019 eur pouze z nezaplacení DPH. za roky 15.000.000 a XNUMX, přičemž se odhaduje, že celková ztráta pro řecký stát činí více než XNUMX XNUMX XNUMX eur.
Pokračuje šetření ohledně účasti dalších společností, které obdržely faktury od neexistujících společností, které vystavovaly fiktivní faktury.
Obchodní ředitelství S.D.O.E. Společnost Attica bude informovat Služby společnosti A.A.D.E. za přičtení daňových úniků.
Účast tří místních osob je šetřena jako osoby kryjící jednání výše uvedených společností, vedle manažerů-zástupců ovládaných společností.
Šetření se rozšiřuje na činnost právnických a fyzických osob v jiných členských státech s cílem shromáždit dostatečné údaje k rozbití sítě.
Příslušný spis bude předložen státnímu zastupitelství v Aténách.
Obchodní ředitelství S.D.O.E. Společnost Attica apeluje na spotřebitele, aby byli velmi opatrní při výběru společností, které jsou aktivní prostřednictvím internetu při prodeji produktů, a v každém případě si vyžádali potřebné daňové informace.
Nezapomeňte se jím řídit Xiaomi-miui.gr na zprávy Google abyste byli okamžitě informováni o všech našich nových článcích!
